证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2022-030


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以邮件或书面方
式向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名
（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董

事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-032）。
    （二）审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部控制制度》。

    三、备查文件
    第三届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                         董事会
                                     2022 年 4 月 28 日