长江材料：泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书2022-05-18
泰和泰（重庆）律师事务所
关于
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2021 年年度股东大会
之
法律意见书
(2022)泰律意字（长江材料）第 003 号
中国 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层
36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue
Liangjiang New Area, Chongqing, People’s Republic of China
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关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书
关于
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2021 年年度股东大会
之
法律意见书
(2022)泰律意字（长江材料）第 003 号
致：重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其
他规范性文件以及《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以
下简称“本所”）接受重庆长江造型材料(集团)股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见
证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同
意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
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本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规
范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容
以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如
下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1.经核查，公司于 2022 年 4 月 25 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站(https://www.szse.com.cn)
上公告了《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该通知公告
了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、会议
出席对象、会议登记办法等事项。根据《会议通知》，本次股东大会
审议议案为《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》《关
于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度
监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议
案》《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》《关于 2021 年度
利润分配及资本公积转增股本的预案》《关于续聘会计师事务所的议
案》《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 17 日 14 时 30 分在重庆
市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司一楼会议室召开，会议由公司董
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事长熊鹰先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、
地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。
2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式
召开，2022 年 5 月 17 日公司通过深交所股东大会网络投票系统和互
联网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。
3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资
格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的股东
根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出
席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 18 名，代表有表决
权的股份 53,652,213 股，占公司总股本的 65.2708%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络
投票的股东共 10 名，代表有表决权的股份 14,100 股，占公司总股本
的 0.0172%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由
深圳证券信息有限公司进行认证。
经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法、有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员以及本所律师。
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本所律师认为，根据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本
次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会的股东依据《股东大会规则》和《公司章程》规定
的程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就
《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律
师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场
公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有
限公司提供的投票统计结果为准。其中，持股 5%以下中小股东对议
案表决情况为：议案 1、2、3、4、5、7 同意 300,470 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 96.5924％；反对 10,600 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 3.4076％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。议案 6 同意 299,670 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 96.3352％；反对 11,400 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 3.6648％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。议案 8 同意 298,070 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 95.8209％；反对 13,000 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 4.1791％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）本次股东大会的表决结果
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经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》中列明的
议案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会
议通知》未列明事项进行表决的情形。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及
《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及
表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决
议合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事
务所公章后具有法律效力。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型
材料(集团)股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书签署
页。）
泰和泰（重庆）律师事务所
（公章）
律师事务所负责人：
王蕾
经办律师：
邬凯明
经办律师：
吴旻婧
二〇二二年五月十七日
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