证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2022-043


           重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
          关于召开2022年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2022 年 5 月 27 日召
开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年
第三次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4.会议召开的时间、日期：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 6 月 16 日（星期四）
14:30。
    （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票
时间为 2022 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 6
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议
并行使表决权；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022 年 6 月 10 日（星期五）。

    7.出席对象：
    （1）于 2022 年 6 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司一楼会议
室。
    二、会议审议事项
                                                           备注
提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏
                                                       目可以投票
  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √
非累积投
票提案
  1.00     《关于调整公司独立董事津贴的议案》               √
  2.00     《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》         √
累积投票 提案 3、4、5 为等额选举提案, 填报投给候选人
  提案    的选举票数
          《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的
  3.00                                                 应选人数 4 人
          议案》
  3.01    选举熊鹰先生为第四届董事会非独立董事              √
  3.02    选举熊杰先生为第四届董事会非独立董事              √
  3.03    选举韩跃先生为第四届董事会非独立董事              √
  3.04    选举江世学女士为第四届董事会非独立董事            √
          《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议
  4.00                                                 应选人数 3 人
          案》
  4.01    选举李边卓先生为第四届董事会独立董事              √
  4.02    选举杨安富先生为第四届董事会独立董事              √
  4.03    选举胡耘通先生为第四届董事会独立董事              √
          《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监
  5.00                                                 应选人数 2 人
          事的议案》
  5.01    选举孙琳女士为第四届监事会非职工代表监事          √
  5.02    选举陈娇女士为第四届监事会非职工代表监事          √

    上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中
小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
    上述议案 3-5 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、
独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的
表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记等事项
    1.会议登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法

人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
    （3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登
记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
    2.登记时间：2022 年 6 月 16 日 9:00-11:30 和 13:30-14:20。
    3.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造型
材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。
    电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
    信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大
会”字样。
    邮编：400709；
    联系电话：023-88212160；
    传真：023-88212150。
    5.其他事项
    （1）会议咨询：
    联系人：周立峰、乔丽娟
    联系电话：023-88212160

    （2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件

    1.第三届董事会第二十次会议决议；
    2.第三届监事会第十次会议决议。
    特此公告。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                         董事会
                                     2022 年 5 月 30 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：361296，投票简称：长江投票。

    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数             填报
   对候选人 A 投 X1 票              X1 票
   对候选人 B 投 X2 票              X2 票
   …                               …
   合 计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数 4 位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数 3 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为
2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数 2 位非职工代表监事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 6 月 16 日的交易时间，即 09:15-09:25，
09:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 16 日（现场股
东大会召开当日）09:15，结束时间为 2022 年 6 月 16 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：
                               授权委托书

    兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会并代为行
使表决权。

    委托人持有股份性质和数量：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人姓名：

    受托人身份证号码：
    委托人对本次股东大会提案投票意见如下（请在相应的表决意见
项下划“√ ”）：
                                           备注
   提案
                    提案名称           该列打勾的栏    同意     反对     弃权
   编码
                                       目可以投票
            总议案：除累积投票议案外
   100                                      √
            的所有议案
 非累积投
 票提案
            《关于调整公司独立董事
   1.00                                     √
            津贴的议案》
            《关于修订公司<募集资金
   2.00                                     √
            管理制度>的议案》
 累计投票
            提案 3、4、5 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
            《关于换届选举公司第四
   3.00     届董事会非独立董事的议     应选人数 4 人          选举票数
            案》
            选举熊鹰先生为第四届董
   3.01                                     √
            事会非独立董事
            选举熊杰先生为第四届董
   3.02                                     √
            事会非独立董事
            选举韩跃先生为第四届董
   3.03                                     √
            事会非独立董事
            选举江世学女士为第四届
   3.04                                     √
            董事会非独立董事
         《关于换届选举公司第四
  4.00                            应选人数 3 人    选举票数
         届董事会独立董事的议案》
         选举李边卓先生为第四届
  4.01                                  √
         董事会独立董事
         选举杨安富先生为第四届
  4.02                                  √
         董事会独立董事
         选举胡耘通先生为第四届
  4.03                                  √
         董事会独立董事
         《关于换届选举公司第四
  5.00   届监事会非职工代表监事 应选人数 2 人      选举票数
         的议案》
         选举孙琳女士为第四届监
  5.01                                  √
         事会非职工代表监事
         选举陈娇女士为第四届监
  5.02                                  √
         事会非职工代表监事

   如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示，受托人可
否按照自己意见投票：
    □可以      □不可以
   本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该

次股东大会结束时止。




                       委托人签名（法人股东加盖公章）：
                             委托日期：       年   月     日