泰和泰（重庆）律师事务所
关于
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
(2022)泰律意字（长江材料）第 004 号
中国 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层
36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue
Liangjiang New Area, Chongqing, People’s Republic of China
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关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书
关于
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
(2022)泰律意字（长江材料）第 004 号
致：重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其
他规范性文件以及《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以
下简称“本所”）接受重庆长江造型材料(集团)股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年第三次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性
进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同
意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一
并公告。
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本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规
范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容
以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如
下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
1.经核查，公司于 2022 年 5 月 31 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站(https://www.cs.com.cn)
上公告了《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该通
知公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、
会议出席对象、会议登记办法等事项。根据《会议通知》，本次股东
大会审议议案为 1.00《关于调整公司独立董事津贴的议案》、2.00
《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、3.00《关于换届选举
公司第四届董事会非独立董事的议案》、3.01《选举熊鹰先生为第四
届董事会非独立董事的议案》、3.02《选举熊杰先生为第四届董事会
非独立董事的议案》、3.03《选举韩跃先生为第四届董事会非独立董
事的议案》、3.04《选举江世学女士为第四届董事会非独立董事的议
案》、4.00《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》、4.01
《选举李边卓先生为第四届董事会独立董事的议案》、4.02《选举杨
安富先生为第四届董事会独立董事的议案》、4.03《选举胡耘通先生
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为第四届董事会独立董事的议案》、5.00《关于换届选举公司第四届
监事会非职工代表监事的议案》、5.01《选举孙琳女士为第四届监事
会非职工代表监事的议案》、5.02《选举陈娇女士为第四届监事会非
职工代表监事的议案》。
本次股东大会的现场会议于 2022 年 6 月 16 日 14 时 30 分在重庆
市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司一楼会议室召开，会议由公司董
事长熊鹰先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、
地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。
2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式
召开，2022 年 6 月 16 日公司通过深交所股东大会网络投票系统和互
联网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。
3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资
格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次股东大会的股东
根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出
席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 20 名，代表有表决
权的股份 53,657,973 股，占公司总股本的 65.2778%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络
投票的股东共 2 名，代表有表决权的股份 3,500 股，占公司总股本的
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0.0043%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深
圳证券信息有限公司进行认证。
经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法、有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级
管理人员以及本所律师。
本所律师认为，根据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本
次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会的股东依据《股东大会规则》和《公司章程》规定
的程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就
《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律
师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场
公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有
限公司提供的投票统计结果为准。
（二）本次股东大会的表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结
果如下：
1.《关于调整公司独立董事津贴的议案》
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同意 53,654,473 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9935％；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0065％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
299,230 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8439％；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.1561％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
2.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
同意 53,654,473 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9935％；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0065％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
299,230 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8439％；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.1561％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000％。
3.《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举熊鹰先生为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制，得票数为 53,654,473，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 99.9935％；其中，出席本次股东大会的
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中小投资者表决结果为：同意 299,230 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.8439％。
3.02 选举熊杰先生为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制，得票数为 53,654,473，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 99.9935％；其中，出席本次股东大会的
中小投资者表决结果为：同意 299,230 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.8439％。
3.03 选举韩跃先生为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制，得票数为 53,654,473，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 99.9935％；其中，出席本次股东大会的
中小投资者表决结果为：同意 299,230 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.8439％。
3.04 选举江世学女士为第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制，得票数为 53,654,473，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 99.9935％；其中，出席本次股东大会的
中小投资者表决结果为：同意 299,230 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.8439％。
4.《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李边卓先生为第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票制，得票数为 53,654,473，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 99.9935％；其中，出席本次股东大会的
中小投资者表决结果为：同意 299,230 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.8439％。
4.02 选举杨安富先生为第四届董事会独立董事
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本议案采用累积投票制，得票数为 53,654,473，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 99.9935％；其中，出席本次股东大会的
中小投资者表决结果为：同意 299,230 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.8439％。
4.03 选举胡耘通先生为第四届董事会独立董事
本议案采用累积投票制，得票数为 53,654,473，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 99.9935％；其中，出席本次股东大会的
中小投资者表决结果为：同意 299,230 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.8439％。
5.《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举孙琳女士为第四届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票制，得票数为 53,654,473，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 99.9935％；其中，出席本次股东大会的
中小投资者表决结果为：同意 299,230 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.8439％。
5.02 选举陈娇女士为第四届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票制，得票数为 53,654,473，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 99.9935％；其中，出席本次股东大会的
中小投资者表决结果为：同意 299,230 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 98.8439％。
经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》中列明的
议案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会
议通知》未列明事项进行表决的情形。
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本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及
《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及
表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决
议合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事
务所公章后具有法律效力。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型
材料(集团)股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书
签署页。）
泰和泰（重庆）律师事务所
（公章）
律师事务所负责人：
经办律师：
经办律师：
二〇二二年六月十六日
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