证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2022-050


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
         关于完成董事会、监事会换届选举的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 6 月 16 日召开职工大会，选举产生第四届监事会职工代表
监事；于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于
换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举公司
第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事

会董事和第四届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下：
    一、公司第四届董事会组成情况
    非独立董事：熊鹰先生、熊杰先生、韩跃先生、江世学女士
    独立董事：李边卓先生、杨安富先生、胡耘通先生
    上述人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述人员任期为自股东大会审议通过之日起三年，详细简历请参见公
司 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。
    二、公司第四届监事会组成情况

    非职工代表监事：孙琳女士、陈娇女士
    职工代表监事：石晓燕女士
    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公

司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员任期为自
股东大会审议通过之日起三年，详细简历请参见公司于同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届监事会职工代
表监事的公告》（公告编号：2022-049）及 2022 年 5 月 31 日披露的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。
    三、部分监事任期届满离任情况
    因第三届监事会任期届满，蒋蓥女士不再担任公司监事会主席及
监事职务，陈秋庆先生不再担任监事职务。截至本公告披露日，蒋蓥
女士持有公司股份 24,910 股，陈秋庆先生持有公司股份 28,660 股。
蒋蓥女士、陈秋庆先生离任后，将继续履行承诺事项直至所有承诺事
项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规
章、交易所业务规则规定。
    蒋蓥女士、陈秋庆先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》
中所做的股份锁定承诺如下：
    自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其
直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有

的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于本
次发行价格，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

    蒋蓥女士和陈秋庆先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展
和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！
    特此公告。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                        董事会
                                   2022 年 6 月 16 日