证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2022-054


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以邮件或书面方式
向全体董事发出，会议于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其
中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长

召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》
    公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 24 日实施完毕，公
司总股本由 82,199,410 股增加至 106,859,233 股，注册资本由
82,199,410 元增加至 106,859,233 元。根据相关法律法规要求，拟
对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体
办理相关事项的工商变更登记事宜。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2022-055）、《公司章程》（2022 年 7 月修订）。

    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度融资额度的议案》
    为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子公司、控股子公

司 2022 年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币 2.9
亿元(人民币大写贰亿玖仟万元整)的融资额度，额度循环使用。融资
种类包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴/保兑、
商业承兑汇票质押、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证、
融资租赁等。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会议事规则》（2022 年 7 月修订）、《<董事会议事规则>修订
对照表》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于制定<董事会专门委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会专门委员会工作细则》。
    （五）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《融资管理制度》（2022 年 7 月修订）。
    （六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大

会的议案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-056）。
    三、备查文件
    第四届董事会第二次会议决议。
    特此公告。




                         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                           董事会
                                      2022 年 7 月 7 日