重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
              《董事会议事规则》修订对照表

序号              修订前                            修订后
                                      第十二条 董事会下设战略委员
       第十二条 董事会下设审计委员
                                      会、审计委员会、提名委员会、薪
       会、薪酬与考核委员会 2 个专门
                                      酬与考核委员会 4 个专门委员会。
       委员会。董事会设置的专门委员
                                      董事会设置的专门委员会均由公
       会均由公司董事（包括独立董事）
 1                                    司董事（包括独立董事）组成。审
       组成。审计委员会、薪酬与考核
                                      计委员会、提名委员会、薪酬与考
       委员会中独立董事占多数并担任
                                      核委员会中独立董事占多数并担
       召集人，审计委员会的召集人为
                                      任召集人，审计委员会的召集人为
       会计专业人士。
                                      会计专业人士。
                                        第四十条 独立董事应当对以下重
       第四十条 独立董事应当对以下
                                        大事项发表独立意见：
       事项发表独立意见：
                                        （一）提名、任免董事；
       （一）提名、任免董事；
                                        （二）聘任、解聘高级管理人员；
       （二）聘任或解聘高级管理人员；
                                        （三）董事、高级管理人员的薪酬；
       （三）公司董事、高级管理人员
                                        （四）聘用、解聘会计师事务所；
       的薪酬；
                                        （五）因会计准则变更以外的原
       （四）公司的股东、实际控制人
                                        因作出会计政策、会计估计变更
       及其关联企业对公司现有或新发
                                        或重大会计差错更正；
       生的总额高于 300 万元或高于公
                                        （六）公司的财务会计报告、内
       司最近经审计净资产值的 5％的
                                        部控制被会计师事务所出具非标
       借款或其他资金往来，以及公司
                                        准无保留审计意见；
 2     是否采取有效措施回收欠款；
                                        （七）内部控制评价报告；
       （五）独立董事认为可能损害中
                                        （八）相关方变更承诺的方案；
       小股东权益的事项；
                                        （九）优先股发行对公司各类股
       （六）公司存在可供股东分配的
                                        东权益的影响；
       利润，董事会未做出现金利润分
                                        （十）公司现金分红政策的制定、
       配预案的；
                                        调整、决策程序、执行情况及信
       （七）公司章程以及监管机构规
                                        息披露，以及利润分配政策是否
       定的其他事项。
                                        损害中小投资者合法权益；
       独立董事应当就上述事项发表以
                                        （十一）需要披露的关联交易、
       下几类意见之一：同意；保留意
                                        提供担保（不含对合并报表范围
       见及其理由；反对意见及其理由；
                                        内子公司提供担保）、委托理财、
       无法发表意见及其障碍。
                                        提供财务资助、募集资金使用相
                              关事项、股票及衍生品投资等重
                              大事项；
                              （十二）重大资产重组方案、管
                              理层收购、股权激励计划、员工
                              持股计划、回购股份方案、上市
                              公司关联方以资抵债方案；
                              （十三）公司拟决定其股票不再
                              在本所交易；
                              （十四）独立董事认为有可能损害
                              中小股东合法权益的事项；
                              （十五）有关法律法规、本所相
                              关规定及公司章程规定的其他事
                              项。
                              独立董事发表的独立意见类型包
                              括同意、保留意见及其理由、反
                              对意见及其理由和无法发表意见
                              及其障碍，所发表的意见应当明
                              确、清楚。

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款不变。




                   重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                    董事会
                               2022 年 7 月 7 日