证券代码：001296       证券简称：长江材料      公告编号：2022-061


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
            2022年第四次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：

    现场会议会议时间：2022 年 7 月 26 日（星期二）14:30。

    互联网投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 7 月

26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022

年 7 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司

一楼会议室。

    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合

的方式召开。

    4.会议的召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长熊鹰先生。

    6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共

计 22 名，代表有表决权的公司股份 61,025,340 股，占公司有表决权

股份总数的 57.1082%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 17 名，代表股份

60,978,750 股，占公司有表决权股份总数的 57.0646%。

    （2）通过网络投票的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 46,590

股，占公司有表决权股份总数的 0.0436%。

    2.中小股东出席的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 14 名，代

表有表决权的公司股份 580,292 股，占公司有表决权股份总数的

0.5430%。其中：

    （1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共 9 名，代表股份

533,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.4994%。

    （2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 5 名，代表股份

46,590 股，占公司有表决权股份总数的 0.0436%。

    3.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分

高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更
提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，

逐项审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》

    表决情况：同意 61,015,520 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9839%；反对 9,820 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 570,472 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 98.3077%；反对 9,820 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6923%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 61,015,520 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9839%；反对 9,820 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 570,472 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 98.3077%；反对 9,820 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6923%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所

    （二）见证律师姓名：邬凯明、吴旻婧

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集

人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关

事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范

性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.2022 年第四次临时股东大会决议;

    2.泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股

份有限公司 2022 年第四次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。




                          重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 7 月 26 日