证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2022-065


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件或书面方式

向全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其

中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长

召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议

案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：

2022-067）。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第三次会议决议；

    2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                          重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 8 月 29 日