证券代码：001296       证券简称：长江材料    公告编号：2023-001


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以邮件或书面方

式向全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场

结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7

名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司
董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    为满足全资子公司彰武长江材料科技有限公司日常经营发展需

要，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司

拟使用自有资金人民币 3,000 万元对其进行增资，增资的 3,000 万元

全部计入其资本公积。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-002）。
    三、备查文件

    第四届董事会第五次会议决议。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                    2023 年 1 月 3 日