证券代码：001296     证券简称：长江材料      公告编号：2023-024


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第五次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件或书面方式
向全体监事发出，会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式
召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会
主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会
形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、客观地
反映了公司 2022 年财务状况、经营成果及现金流量。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度财务决算报告》。
    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度财务预算报告符合公司战略发展计
划和实际经营情况。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配的预案符合公司实际情况，
兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑了公司发展
与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
    监事会认为：《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了募集资金存放与

使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （六）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>

的议案》
    监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制运作的实际情况。2022 年度公司
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制
监管要求，结合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和
法人治理结构，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定
进行，在资金活动、采购业务、销售业务、研究与开发、担保业务、
关联交易、募集资金等重点领域的内部控制执行有效，保证了公司经
营管理的正常进行。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    （七）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制程序符合相关法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多
年审计服务，具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力、
投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够在审计工作

中保持独立性。在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。议案事项
已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响
募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利
益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事
项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。议案事项已按照相关规
定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    （十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保公司及子公司（包括全资子（孙）公司及控

股子公司）正常经营所需流动资金的前提下对闲置自有资金进行现金
管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益，
不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已
按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
    （十一）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》 薪酬管理制度》 集团高层绩效考核管理办法》
等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟
定公司 2023 年度监事薪酬方案如下：
    公司监事依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务
以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其
它福利待遇，不再额外领取监事津贴。
    监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案是根据《公司章程》
《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合
公司实际情况制定的，有利于激励公司监事勤勉尽责，促进公司提升

工作效率及经营效益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利
益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。
    表决结果：本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交股东大
会审议。

    三、备查文件
    第四届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                       监事会
                                   2023 年 4 月 20 日