证券代码：001298             证券简称：好上好          公告编号：2022-015


             深圳市好上好信息科技股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
  任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会。为保
证监事会工作的顺利开展，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通
知当日以口头方式向全体监事送达，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第
二届监事会第一次会议。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人，经与会监事一致同意，推举刘军先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意选举刘军先
生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司
第二届监事会届满为止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2022-016）。


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    2、审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

    监事会认为：本次开展跨境双向人民币资金池业务，是公司为强化资金集中
管理、提高资金使用效益，实现公司及子公司之间跨境资金管理一体化的需求，
不影响公司及子公司正常经营，有利于公司及子公司正常资金周转和需要，不影
响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。综上，
监事会同意公司开展本次开展跨境双向人民币资金池业务。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2022-017）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以
闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资
金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。综上，监事会同意公司及子公司以闲置自有资金购买理财产品的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

    4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，
将闲置的募集资金进行现金管理，是为增加公司收益所作的决策，符合公司和全
体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》等相关规定。
综上，监事会同意公司及子公司将闲置的募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

                                    2
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

    5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

    监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 37,000 万
元（或等值外币、含本数）的综合授信并接受关联方的担保，公司及子公司无需
提供反担保且免于支付担保费用，有利于公司的长远发展，不会对公司及子公司
产生不利影响。综上，监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受
关联方担保的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

    监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足全资子公司未来经营
发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，
有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、
有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事会同意公司在预计担
保额度内为全资子公司提供担保的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
                                        深圳市好上好信息科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 11 月 18 日

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