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公司公告

好上好:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-07  

                        证券代码:001298             证券简称:好上好          公告编号:2022-025


                深圳市好上好信息科技股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告
上市首日风险提示公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开情况

    1、会议召开时间:
    现场会议时间:2022 年 12 月 6 日(星期二)下午 15:00
    网络投票的时间:2022 年 12 月 6 日(星期二)。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 12
月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 12 月 6 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高
新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A)
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议主持人:公司董事长王玉成
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。

       二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

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    参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 19 人,代
表股份 72,035,400 股,占上市公司有表决权总股份的 75.0369%。
    (1)现场会议出席情况
    通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 9 人,代表股份 66,315,989 股,
占上市公司有表决权总股份的 69.0792%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票的股东共 10 人,代表股份 5,719,411 股,占上市公司有表决权
股份总数的 5.9577%。
    2、中小投资者出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者 14 人,代表股份 14,119,611 股,占上市
公司有表决权总股份的 14.7079%。
    其中:通过现场投票的中小投资者 4 人,代表股份 8,400,200 股,占上市公
司有表决权总股份 8.7502%。通过网络投票的中小投资者 10 人,代表股份
5,719,411 股,占上市公司有表决权总股份的 5.9577%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司其他部分高级管理
人员、公司保荐代表人列席了本次会议。北京市炜衡(深圳)律师事务所律师出
席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

       三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议
案:
       1、审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
    总表决结果:
    72,007,200 股同意,占有效表决权股份总数的 99.9609%;28,200 股反对,占
有效表决权股份总数的 0.0391%;0 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:
    14,091,411 股 同 意 ,占 出 席 会议 中 小股 东所 持 有 效表 决 权股 份总 数 的
99.8003%;28,200 股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1997%;0 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本议案已获审议通过。

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    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
    总表决结果:
    26,091,411 股同意,占有效表决权股份总数的 99.8920%;28,200 股反对,占
有效表决权股份总数的 0.1080%;0 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:
    14,091,411 股 同 意 ,占 出 席 会议 中 小股 东所 持 有 效表 决 权股 份总 数 的
99.8003%;28,200 股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1997%;0 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案关联股东热点投资有限公司、王玉成、深圳市点通投资管理中心(有
限合伙)已回避表决。
    表决结果:本议案已获审议通过。
    3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
    总表决结果:
    72,007,100 股同意,占有效表决权股份总数的 99.9607%;28,300 股反对,占
有效表决权股份总数的 0.0393%;0 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果:
    14,091,311 股 同 意 ,占 出 席 会议 中 小股 东所 持 有 效表 决 权股 份总 数 的
99.7996%;28,300 股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2004%;0 股弃权,占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果:本议案已获审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市炜衡(深圳)律师事务所王志伟律师、萧正昱律师现
场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和
出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议
决议》;


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    2、《北京市炜衡(深圳)律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限
公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      深圳市好上好信息科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 12 月 6 日




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