证券代码：001298             证券简称：好上好         公告编号：2023-010


             深圳市好上好信息科技股份有限公司
               关于公司购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
17 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权
力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司、
全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。全体董事、监事在审议本事项时
履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：

    一、董监高责任保险方案
    1、投保人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 1000 万元/年（具体以保险合同为准）
    4、保费支出：不超过人民币 12 万元/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理
层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提
交公司股东大会审议。


                                    1
    二、独立董事意见
    独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完
善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关
责任人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项的决策和审议程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。综
上，独立董事同意公司购买董监高责任险事项，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为：本次公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于
完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相
关责任人员更好地履行职责。本次购买董监高责任险事项的决策程序合法、有效，
不会损害上市公司利益和中小股东利益。
    四、备查文件
    1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
    2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                       深圳市好上好信息科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 18 日




                                   2