证券代码：001298             证券简称：好上好        公告编号：2023-020


             深圳市好上好信息科技股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
14 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第四次会议的通知，会议于 2023 年
4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    董事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

    三、备查文件

    《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
    特此公告。

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    深圳市好上好信息科技股份有限公司
                               董事会
                    2023 年 4 月 26 日




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