陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的

                               独立意见


    陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月
11 日召开第二届董事会第二十三次会议。作为公司独立董事，根据《中国证监
会上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着审
慎、客观的原则，基于独立审查及判断的立场，现对公司第二届董事会第二十三
次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》的
独立意见

    经审核，我们认为：公司与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《美能
能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，符合公司发展战略和未来规
划，有利于提升公司在行业中的竞争地位，有利于推动公司高质量发展，促进公
司业务转型升级，不存在损害公司和中小股东利益的情形；审议程序符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司与西安高新技术产业开发区管理
委员会签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    公司全体独立董事签字：




    冯均科：




    茹少峰：




    宋元梁：




                                                     2022 年 11 月 11 日




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