美能能源：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知2023-02-21
证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-016
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
17 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日（星期三）15:30
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 2 月 28 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司董事、监事候选人；
（4）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广
场 2 号甲写 17 层美能能源二号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
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备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于董事会换届选举暨提名第三届董
1.00 应选人数（5）人
事会非独立董事的议案》
《关于选举晏立群先生为陕西美能清洁
1.01 能源集团股份有限公司第三届董事会非 √
独立董事的议案》
《关于选举杨立峰先生为陕西美能清洁
1.02 能源集团股份有限公司第三届董事会非 √
独立董事的议案》
《关于选举李麟先生为陕西美能清洁能
1.03 源集团股份有限公司第三届董事会非独 √
立董事的议案》
《关于选举晏伟先生为陕西美能清洁能
1.04 源集团股份有限公司第三届董事会非独 √
立董事的议案》
《关于选举晏成先生为陕西美能清洁能
1.05 源集团股份有限公司第三届董事会非独 √
立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董
2.00 应选人数（4）人
事会独立董事的议案》
《关于选举冯均科先生为陕西美能清洁
2.01 能源集团股份有限公司第三届董事会独 √
立董事的议案》
《关于选举茹少峰先生为陕西美能清洁
2.02 能源集团股份有限公司第三届董事会独 √
立董事的议案》
《关于选举相里六续先生为陕西美能清
2.03 洁能源集团股份有限公司第三届董事会 √
独立董事的议案》
《关于选举王军先生为陕西美能清洁能
2.04 源集团股份有限公司第三届董事会独立 √
董事的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第三届监
3.00 应选人数（2）人
事会非职工代表监事的议案》
《关于选举曹金辉先生为陕西美能清洁
3.01 能源集团股份有限公司第三届监事会非 √
职工代表监事的议案》
《关于选举邹爱国女士为陕西美能清洁
3.02 能源集团股份有限公司第三届监事会非 √
职工代表监事的议案》
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2、提案情况
上述提案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、特别说明
（1）上述议案 1、2、3 均采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举
将分别进行表决，其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（2）股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2023 年 3 月 3 日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人
股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期
为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
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3、登记地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲
写 17 层美能能源证券部
4、会议联系方式：
联系人：陈 龙
电 话：029-83279758
传 真：029-83279768-8080
邮 箱：meineng_gas@163.com
通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写
17 层美能能源证券部
5、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十次会议决议》。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361299。
2、投票简称：美能投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。
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股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 3 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 8 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
陕西美能清洁能源集团股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席陕西美能清洁能源
集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。
备注
提案
提案名称 表决意见
编码 该列打勾的
栏目可以投票
采用等额选举，填
累积投票提案 报投给候选人的选
举票数
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
1.00 √ 应选人数（5）人
立董事的议案》
《关于选举晏立群先生为陕西美能清洁能源集团
1.01 √
股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于选举杨立峰先生为陕西美能清洁能源集团
1.02 √
股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于选举李麟先生为陕西美能清洁能源集团股
1.03 √
份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于选举晏伟先生为陕西美能清洁能源集团股
1.04 √
份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于选举晏成先生为陕西美能清洁能源集团股
1.05 √
份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
2.00 √ 应选人数（4）人
董事的议案》
《关于选举冯均科先生为陕西美能清洁能源集团
2.01 √
股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
《关于选举茹少峰先生为陕西美能清洁能源集团
2.02 √
股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
《关于选举相里六续先生为陕西美能清洁能源集
2.03 √
团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
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备注
提案
提案名称 表决意见
编码 该列打勾的
栏目可以投票
《关于选举王军先生为陕西美能清洁能源集团股
2.04 √
份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
3.00 √ 应选人数（2）人
工代表监事的议案》
《关于选举曹金辉先生为陕西美能清洁能源集团
3.01 股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议 √
案》
《关于选举邹爱国女士为陕西美能清洁能源集团
3.02 股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议 √
案》
投票说明：
1、对于采用累积投票制的议案，即议案 1.00 至 3.00，请在相应的意见格内填报投给某
候选人的选举票数。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
委托人姓名/名称（签名或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股性质：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名（签名或盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
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附件三：
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东企业名称
个人股东身份证号码/
法人股东企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
备注
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