证券代码：001299          证券简称：美能能源           公告编号：2023-018




           陕西美能清洁能源集团股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
8 日召开 2023 年第一次临时股东大会完成换届选举后，经公司第三届董事会全
体董事一致同意，于当日在公司会议室随即组织召开了公司第三届董事会第一次
会议。经全体董事共同推举，由晏立群先生主持本次会议，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经与会董事审议，一致同意选举晏立群先生为公司第三届董事会董事长，任
期与第三届董事会任期相同。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

    经与会董事审议，一致同意选举下列人员组成公司第三届董事会各专门委员
会成员，任期与第三届董事会任期相同。

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   专门委员会      主任委员                         委员

                              晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、冯均科、茹少峰、
   战略委员会       晏立群
                              相里六续、王军

   审计委员会       冯均科    冯均科、茹少峰、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟

   提名委员会       茹少峰    茹少峰、冯均科、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟

薪酬与考核委员会   相里六续   相里六续、冯均科、茹少峰、王军、杨立峰、李麟、晏伟


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经与会董事审议，一致同意聘任杨立峰先生为公司总经理，聘任李麟先生、
晏伟先生、沈廉相先生、刘亚萍女士为公司副总经理，聘任吴兰女士为公司财务
总监（财务负责人），聘任陈龙先生为公司董事会秘书，任期均与第三届董事会
任期相同。

    公司董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    上述人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公
告编号：2023-021）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （四）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    经与会董事审议，一致同意聘任李彤女士为公司内审部负责人，任期与第三
届董事会任期相同。

    内审部负责人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公
告》（公告编号：2023-021）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
                                  第 2 页 共 3 页
1、《第三届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告




                                  陕西美能清洁能源集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2023 年 3 月 9 日




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