陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认
真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司不断高
质量发展。现将公司2022年度董事会工作报告如下，请予以审议：
一、2022 年度经营情况
2022 年，董事会以利润目标为核心导向，坚持走“精专强新”的高质量发展
道路，围绕“灵活高效抓发展、精准举措促经营”的经营策略，牢固建立“两项
能力”“三项纪律”“四驾业务马车”和“两个深知”“三基建设”“四精管理”
“五个转型”的经营管理思路，不断强化公司各级管理人员的经营意识和经营能
力，努力提升公司经营业绩，狠抓企业内控管理及风险防范工作，确保实现公司
安全和平稳发展。
2022 年，公司实现营业收入 54,989.76 万元，同比增长 14.68%；2022 年归
属于上市公司股东的净利润为 9,420.51 万元，同比增长-7.18%，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,565.03 万元，同比增长-12.75%。截止 2022
年 12 月 31 日，公司总资产 161,893.62 万元，较年初增长 58.48%，主要系公司
报告期内首次公开发行股票导致公司总资产大幅增加。
二、2022 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2022 年度，公司共计召开了 7 次董事会，均由董事长晏立群召集并主持，
全部以现场方式召开，共审议了 25 项有关议案。具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
2022 年 3 月 25 日 第二届董事会 1、关于公司《2021 年度财务报表》的议案； 通过
1
第十八次会议 2、关于公司《2021 年度内控自评报告》的议案；
3、关于公司高级管理人员 2021 年度经营管理目
标考核奖励的议案；
4、关于公司《2022 年经营管理指标》的议案。
1、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案；
2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案；
5、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案；
第二届董事会
2022 年 5 月 18 日 6、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案； 通过
第十九次会议
7、关于预计公司 2022 年度房屋租赁关联交易的
议案；
8、关于公司 2022 年 1-3 月财务报表的议案；
9、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议
案。
第二届董事会
2022 年 7 月 29 日 1、关于公司 2022 年 1-6 月财务报表的议案。 通过
第二十次会议
1、关于延长《公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并在深市主板上市方案》决议有效期的
第二届董事会
议案；
2022 年 9 月 1 日 第二十一次会 通过
2、关于公司首次公开发行股票并在深市主板上
议
市调整募集资金投资项目拟投资额及其可行性
的议案。
第二届董事会
2022 年 10 月 20 日 第二十二次会 1、关于公司 2022 年 1-9 月财务报表的议案。 通过
议
1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公
司章程》并办理工商变更登记的议案；
第二届董事会
2、关于签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究
2022 年 11 月 11 日 第二十三次会 通过
院建设项目协议书》的议案；
议
3、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大
会的议案。
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案；
2、关于变更部分募投项目实施主体的议案；
第二届董事会
3、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
2022 年 12 月 28 日 第二十四次会 通过
募投项目的议案；
议
4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案；
5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，全部以现场方式召开，共审议
2
了 7 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
1.关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；
2021 年年度 3.关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
2022 年 6 月 10 日 通过
股东大会 4.关于公司 2021 年度利润分配方案的议案；
5.关于公司 2022 年度财务预算报告的议案；
6.关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案。
2022 年第一
1、关于签订<美能能源总部暨西安智慧能源研究
2022 年 11 月 29 日 次临时股东大 通过
院建设项目协议书>的议案
会
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具
体情况如下：
1、董事会战略委员会
2022 年，公司董事会战略委员会未召开会议。
2、董事会审计委员会
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
第二届董事会
1、关于公司《2021 年度财务报表》的议案；
2022 年 3 月 23 日 审计委员会第 通过
2、关于公司《2021 年度内控自评报告》的议案。
十四次会议
1、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；
第二届董事会
2、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案；
2022 年 5 月 13 日 审计委员会第 通过
3、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；
十五次会议
4、关于公司 2022 年 1-3 月财务报表的议案。
第二届董事会
2022 年 7 月 27 日 审计委员会第 1、关于公司 2022 年 1-6 月财务报表的议案。 通过
十六次会议
2022 年 10 月 18 日 第二届董事会 1、关于公司 2022 年 1-9 月财务报表的议案。 通过
3
审计委员会第
十七次会议
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
第二届董事会 已支付发行费用的自筹资金的议案；
2022 年 12 月 26 日 审计委员会第 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 通过
十八次会议 理的议案；
3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
3、董事会提名委员会
2022 年，公司董事会提名委员会未召开会议。
4、董事会薪酬与考核委员会
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
第二届董事会
薪酬与考核委 1、关于公司高级管理人员 2021 年度经营管理目
2022 年 3 月 23 日 通过
员会第二次会 标考核奖励的议案。
议
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各
专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项
均发表了独立意见；同时积极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、
公司年度审计进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意
见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2023 年董事会工作计划
1、规范信息披露工作。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
4
上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，做好公司信息披露相
关工作，提高信息披露内容及形式的规范化，真实、准确、完整地披露公司的各
个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权
益。
2、完善公司规章制度。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、
透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。
3、进一步推进募投项目建设。公司将根据募投项目投资计划以及公司经营
管理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求
开展募集资金的管理和使用，按要求定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，
接受公众监督。
4、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益。公司进入资本市场
后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、
现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，
保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小
投资者的合法权益。
5、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，确保公司法人治理结构平稳运作，监督公司经营管理层
勤勉敬业，保障公司持续健康平稳发展。
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董事会
2023 年 4 月 24 日
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