证券代码：001299         证券简称：美能能源          公告编号：2023-029




           陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
                                 公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬
方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，于 2023
年 4 月 24 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司监事 2023
年度薪酬方案的议案》，董事会和监事会同意将《关于公司董事 2023 年度薪酬
方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》提交 2022 年年度股
东大会审议，现将有关情况公告如下：

    为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人
员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《公
司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，
参考国内及其他同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，并结合
公司经营运行情况，拟对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案制
定如下：

    一、适用对象

    在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。



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    二、适用期限

    1、董事、监事：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方
案通过之日止。

    2、高级管理人员：自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至新的
薪酬方案通过之日止。

    三、薪酬标准：

    1、公司董事薪酬方案

    在公司任职的非独立董事不单独发放董事津贴，按照其在公司的实际工作岗
位及工作内容领取薪酬。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

    独立董事薪酬为人民币 5 万元/年（税前），于每年召开年度股东大会独立
董事履行述职报告后按年支付，独立董事任期内中途辞职或中途任职的，按实际
任职月数占 12 个月的比例计算津贴，任期不足一月的，按一月计算。

    2、公司监事薪酬方案

    在公司任职的监事不单独发放监事津贴，按照其在公司实际工作岗位及工作
内容领取薪酬。不在公司任职的监事不领取薪酬。

    3、公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等综合评定薪酬。

    公司高级管理人员薪酬分为月度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分，月度基本
薪酬根据其所任岗位按月发放；年度绩效薪酬根据年度经营管理目标责任完成考
核及个人工作业绩达成情况，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。

    四、其他事项

    1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

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五、报备文件

1.《第三届董事会第二次会议决议》；

2.《第三届监事会第二次会议决议》；

3.《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告




                                   陕西美能清洁能源集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 4 月 26 日




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