证券代码：001301            证券简称：尚太科技           公告编号：2023-010

                    石家庄尚太科技股份有限公司

            关于制定、修订公司部分治理制度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第
一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了
《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水
平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。现将具体情况公告
如下：

   一、公司本次制定、修订的治理制度


   序号                制度名称                     审议机构         备注

    1              股东大会议事规则              董事会、股东大会   修订

    2               董事会议事规则               董事会、股东大会   修订

    3               监事会议事规则               监事会、股东大会   修订

    4              独立董事工作制度              董事会、股东大会   修订

    5              对外投资管理制度              董事会、股东大会   修订

    6              关联交易管理制度              董事会、股东大会   修订

    7     董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度   董事会、股东大会   制定

    8              对外担保管理制度              董事会、股东大会   修订

    9              募集资金管理制度              董事会、股东大会   修订

   10      防范大股东和其他关联方资金占用制度    董事会、股东大会   修订
    11        股东大会网络投票实施细则        董事会、股东大会    制定

    12           累积投票制实施细则           董事会、股东大会    制定

    13             信息披露管理制度               董事会          修订

    14              总经理工作细则                董事会          修订

    15        董事会提名委员会议事规则            董事会          修订

    16     董事会薪酬与考核委员会议事规则         董事会          修订

    17        董事会战略委员会议事规则            董事会          修订

    18        董事会审计委员会议事规则            董事会          修订

    19       内幕信息知情人登记管理制度           董事会          制定

    20           投资者关系管理制度               董事会          制定

    21               内部审计制度                 董事会          修订

   22            董事会秘书工作细则               董事会          修订

   23              委托理财管理制度               董事会          制定
    上述表格中序号1-12制度，尚需提交公司股东大会审议批准。制定、修订
后 的 相 关 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。

    二、备查文件

    1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；

    2、公司第一届监事会第十六次会议决议；



    特此公告。



                                              石家庄尚太科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            2023年1月12日