证券代码：001301          证券简称：尚太科技       公告编号：2023-011

                   石家庄尚太科技股份有限公司

   关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开
了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通 过《关
于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公 司使用
不超过人民币30亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资 金可以
循环使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内。该议案 尚需提
交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

   一、委托理财情况概述

   （一）委托理财的目的

   在确保公司及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全 的前提
下，使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）开展委托理财，有利于 提高公
司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

   （二）委托理财额度

   公司及子公司使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）进行委托 理财的
额度为不超过人民币30亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

   （三）委托理财品种

   安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司 等合法
金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益 凭证、
国债逆回购或其它风险可控类理财产品。

   （四）委托理财期限

   自公司股东大会审议通过之日12个月内。

   （五）委托理财的资金来源
    委托理财使用的资金为公司阶段性闲置自有资金（不含募集资金） ，资金
来源合法合规。

    （六）委托理财授权

    根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，公司董事会或股东大 会可授
权总经理或财务总监在投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或 注销产
品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件，由财务部负 责具体
操作。

    二、委托理财需履行的审批程序

    根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，公司本次委托理财事 项经公
司第一届董事会第二十七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

    三、委托理财对公司的影响

    公司及子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确 保公司
及子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的 ，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展及 项目建
设的正常推进。

    使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）开展委托理财，有利于 提高闲
置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股 东的利
益。

    四、风险控制措施

    公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策 程序、
日常管理与报告、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效 防范投
资风险，确保资金安全。

    公司将根据自有资金状况和委托理财产品的收益及风险情况，审慎 开展委
托理财事宜。

    五、已履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    2023年1月11日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，董事会同意公司 及子公
司2023年度使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）开展委托理财事 宜，该
议案需提交股东大会审议。

    （二）独立董事事前认可和独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    公司独立董事认为：

    经过我们对该事项的事前核实，公司及子公司利用闲置资金进行委托 理财，
有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司实际 经营情
况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符 合有关
法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。我们同意将该事项提交 董事会
审议。

    2、独立董事的独立意见

    公司独立董事认为：

    公司及子公司2023年度使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）开展委
托理财，符合国家法律、法规及相关规则的规定，公司已制定《委托理 财管理
制度》，明确了委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常 监督、
风险控制、责任追究等，加强风险管控，可以有效控制投资风险，保障 公司资
金安全。

    公司及子公司在确保正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全 的前提
下，使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）开展委托理财，有利于 提高自
有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东特 别是中
小股东利益的情形，不构成关联交易。公司董事会已就公司2023年度委 托理财
事项履行了必要的审批程序，董事会的表决程序、表决结果合法有效。

    综上，我们同意公司及子公司2023年度使用阶段性闲置自有资金（不含募
集资金）开展委托理财事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    2023年1月11日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司2023年
度使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）开展委托理财事宜。
    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司2023年使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金（不含募集资金）开
展委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明 确同意
意见，尚需股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的审批程序。该 事项有
利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次2023年度使用自有闲置资金进行委托理财事项
无异议。

    七、备查文件

    1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；

    2、公司第一届监事会第十六次会议决议；

    3、公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意
见；

    4、公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

    5、保荐机构出具的核查意见。



    特此公告。




                                              石家庄尚太科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2023年1月12日