证券代码：001308         证券简称：康冠科技         公告编号：2022-006



                       深圳市康冠科技股份有限公司
                   第一届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议于 2022 年 3 月 30 日下午 16:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通
知已于 2022 年 3 月 26 日以邮件的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




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    深圳市康冠科技股份有限公司
              监事会

         2022 年 4 月 1 日




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