证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-015
深圳市康冠科技股份有限公司
关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度
并接受关联方提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）鉴于
公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运
资金，公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请共计不超过 581,500 万
元人民币，7,000 万美元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方凌斌先生为
上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供各类担保。公司董事会授权董事
长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办
理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自审议
公司《关于公司及子公司 2022 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议
案》的董事会决议通过之日起至下一年度审议担保额度的董事会决议通过之日
止。授信期限内，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式
等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。具体情况如下：
接受担保公司名称 申请综合授信额度 担保类型
深圳市康冠科技股份有限公司 300,000.00 万人民币
深圳市康冠商用科技有限公司 150,000.00 万人民币
惠州市康冠科技有限公司 100,000.00 万人民币
连带责任担保
深圳市皓丽智能科技有限公司 10,000.00 万人民币
5,000.00 万美元；
香港康冠技术有限公司
11,500.00 万人民币
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康冠科技（香港）有限公司 2,000.00 万美元
深圳市康冠医疗设备有限公司 10,000.00 万人民币
7,000.00 万美元；
合计
581,500.00 万人民币
凌斌先生将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司收
取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。在不超过上述担保额度的情况下，
无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。公司将严格执行信息披露相
关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息
披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据
相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，凌斌
先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长，属于公司关联自然
人。公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请共计不超过 581,500 万元
人民币，7,000 万美元的综合授信额度，凌斌先生必要时为公司及子公司在上述
额度范围内申请的综合授信额度无偿提供各类担保的事项构成关联交易。
上述事项经公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第十六次会议审
议通过。关联董事凌斌、李宇彬回避表决。由于本次担保事项仅为公司及子公
司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此申请豁免提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
凌斌先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，住所为广东省深
圳市福田区，现任公司董事长。截至本公告披露日，凌斌直接持有公司 27.54%
的股份；通过至远投资、视界投资、视清投资、视野投资、视新投资间接持有
公司 16.93%的股份，合计持有公司 44.47%的股份（以上持股数据为换算，具
体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）。凌斌先生不是失信被执行人。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1.深圳市康冠科技股份有限公司
2
公司名称 深圳市康冠科技股份有限公司
法定代表人 凌斌
成立时间 1995 年 9 月 28 日
注册资本 36,000 万元
深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号
公司住所
楼第一层至第五层
经济信息咨询（以上不含限制项目）；计算机网络技术
开发；计算机软硬件、电子元器件的技术开发、销售
（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。以下项目涉及应取得许可审批的，
经营范围
须凭相关审批文件方可经营：电脑显示器、数字电视
机、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备、PC
盒子、电脑一体机、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组
件、发光二极管及灯条、GPS、多媒体终端 MID 等移动
通讯终端产品的研发、生产、销售。
2.深圳市康冠商用科技有限公司
公司名称 深圳市康冠商用科技有限公司
法定代表人 廖科华
成立时间 2003 年 12 月 12 日
注册资本 5,100 万元
深圳市龙岗区坂田街道五和大道北 4023 号 1#楼第一层
注册地和主要经营地
B 区和第三、四层
一般经营项目是：信息咨询（不含职业介绍及其他国家
禁止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务
院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技
术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行
政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；转口贸
经营范围 易；设备仪器租赁。，许可经营项目是：液晶显示器、
电视机、电子白板机、触控一体机、液晶拼接墙、电视
拼接墙、网络广告机、楼宇广告机、多媒体互联网信息
发布系统、监视器、摄像机、液晶显示屏、液晶显示
板、硬盘录像机、液晶显示终端产品的技术开发与产
销。
3.惠州市康冠科技有限公司
公司名称 惠州市康冠科技有限公司
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法定代表人 凌斌
成立时间 2010 年 12 月 14 日
注册资本 10,000 万元
注册地和主要经营地 惠州市惠南高新科技产业园广泰路 38 号
电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、数
字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯
条、GPS、多媒体终端 MID 移动通讯终端产品的生产和
销售及售后服务，经济信息咨询服务，计算机网络技术
经营范围
开发，计算机软硬件、电子元器件的开发、销售，货物
或技术进出口，设备、仪器租赁，模具的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
4.深圳市皓丽智能科技有限公司
公司名称 深圳市皓丽智能科技有限公司
法定代表人 杨先念
成立时间 2016 年 10 月 17 日
注册资本 2,000 万元
注册地和主要经营 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第
地 二层 E 区
一般经营项目是：信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁
止、限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决
定规定在登记前须经批准的项目除外）；计算机软硬件、
电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液
晶显示器件等显示终端产品及附属配件产品的保修服务；
应用软件开发、软件产品销售；经营进出口业务（法律、
经营范围 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；转口贸易。，许可经营项目是：计
算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体
机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品，视频信号、
音频信号收集、运算、处理、转换及通讯、传输的设备软
硬件及附属配件产品的研发、生产与销售，增值电信业
务。
5.香港康冠技术有限公司
公司名称 香港康冠技术有限公司
HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO.,
英文名称
LIMITED
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公司编号 2292602
董事 凌霄
成立时间 2015 年 10 月 5 日
注册资本 1,000 万港币
香港沙田火炭坳背湾街 26-28 号富腾工业中心 1 楼 07 室
注册地和主要经营地
11 单元
6.康冠科技（香港）有限公司
公司名称 康冠科技（香港）有限公司
英文名称 KTC TECHNOLOGY （HONGKONG）CO., LIMITED
公司编号 1789875
董事 凌斌、廖科华
成立时间 2012 年 8 月 22 日
注册资本 30 万美元
注册地和主要经营地 荃湾沙咀路 362 号财富商业大厦 1811
7.深圳市康冠医疗设备有限公司
公司名称 深圳市康冠医疗设备有限公司
法定代表人 张斌
成立时间 2015 年 9 月 15 日
注册资本 2,000 万元
深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号
注册地和主要经营地
楼第二层 G 区
一般经营项目是：一类医疗器械的研发、销售；计算机
软 硬 件 及 配 件 的 设 计、 开 发 、 生 产 （ 限 分支 机 构 经
营）、销售及相关信息咨询；国内贸易；货物及技术进
经营范围 出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政
法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项
目是：二类医疗器械的生产与销售；一类医疗器械的生
产。
上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司，不是失信被执行
人，上述被担保人与上市公司的关系如下图：
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（二）被担保人财务情况
单位：万元
2021 年度（经审计）
公司名称
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
深圳市康冠科技
537,718.00 268,880.84 268,837.16 1,188,874.51 97,772.97 92,354.05
股份有限公司
深圳市康冠商用
182,538.51 116,552.01 65,986.50 458,947.65 20,698.77 19,917.82
科技有限公司
惠州市康冠科技
153,282.27 127,170.79 26,111.48 323,497.06 2,368.67 3,057.53
有限公司
深圳市皓丽智能
12,957.85 13,158.13 -200.28 17,557.09 -416.04 -200.59
科技有限公司
香港康冠技术有
20,257.67 19,438.57 819.10 104,002.77 1,950.76 1,645.39
限公司
康冠科技（香
1,211.52 453.42 758.11 4,571.70 139.84 116.66
港）有限公司
深圳市康冠医疗
2,012.98 818.25 1,194.73 2,688.09 -61.15 18.20
设备有限公司
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担
保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全
体股东利益的情形。
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五、关联交易目的及影响
公司控股股东凌斌先生拟根据实际需要为公司及子公司申请授信无偿提供
连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联
交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小
股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不
会对公司独立性产生影响。
六、独立董事意见
公司本次拟申请授信额度并接受关联方担保事项符合公司实际情况，目的
是为了保障公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交
易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股
东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
因此，独立董事一致同意公司及子公司 2022 年向银行申请授信额度并接受
关联方提供担保暨关联交易的事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟申请授信额度并接受关联方担保事项
符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营资金需求。本次关联
交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本
利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关
联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
综上，保荐机构对公司及子公司 2022 年向银行申请授信额度并接受关联方
提供担保暨关联交易的事项无异议。
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八、报备文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司及子公司
2022 年向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日
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