证券代码：001309         证券简称：德明利            公告编号：2022-012




                     深圳市德明利技术股份有限公司


                   第一届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议的会议通知已于 2022 年 7 月 29 日以专人和电子邮件的方式送达给全体
监事，会议于 2022 年 8 月 4 日在公司 24 楼会议室以现场方式召开，本次会议由
公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会
秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议了《关于为公司董监高购买责任险的议案》

    监事会认为：为公司及公司董监高购买责任险有利于进一步完善公司风险
管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利
和履行职责，保障公司和全体股东权益。本次购买责任险事项履行的审议程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

    表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案全体监事回避表决，直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，修订后的《监事会
议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、备查文件

   1、公司第一届监事会第十八次会议决议。

   特此公告！




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                                                        2022 年 8 月 5 日