证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2022-016 深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:1、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开的日期、时间:2022 年 8 月 23 日(周二)下午 14︰30; (2)网络投票日期、时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2022 年 8 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月 23 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.会议地点:深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋会议室 4.召集人:公司第一届董事会 5.主持人:董事长李虎先生 6.会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 23 名,代表股份 57,016,917 股,占 上市公司有表决权总股份的 71.2711%。其中:参加本次股东大会现场会议的股 东及股东授权代表共 12 名,代表股份 54,691,532 股,占公司有表决权总股份的 68.3644%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 2,325,385 股,占上市公司有 表决权总股份的 2.9067%。 通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 8,148,974 股,占上市公 司有表决权总股份的 10.1862%。其中:通过现场投票的中小股东 8 人,代表股 份 5,823,589 股,占上市公司有表决权总股份的 7.2795%。通过网络投票的中 小股东 11 人,代表股份 2,325,385 股,占上市公司有表决权总股份的 2.9067%。 公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议,广东 信达律师事务所 2 名见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行了表决。审议表决结果如下: 1.审议通过《关于为公司董监高购买责任险的议案》 同意 24,927,830 股,占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的 99.9992%;反对 200 股,占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联 股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,774 股,占出席会议的非关联中小 股东所持有效表决权股份的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议的非关联中小 股东所持有效表决权股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本议案关联股东李虎先生回避表决,回避表决的股数为 32,088,887 股。 2.审议通过《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造(福田)存储产品 产业基地项目的议案》 同 意 57,016,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,974 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 3.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司注册地址、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同 意 57,016,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,974 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同 意 57,016,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,974 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同 意 57,016,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,974 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 6.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 同 意 57,016,717 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 99.9996%;反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,774 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 7.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意 57,016,717 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9996%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,774 股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 8.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同意 57,016,717 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9996%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,774 股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 9.审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》 同意 57,016,717 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9996%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,774 股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 10.审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 同意 57,016,717 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9996%; 反对 200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,774 股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份的 99.9975%;反对 200 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 11.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同 意 57,016,917 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决结果:同意 8,148,974 股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所沈琦雨、周晓静律师现场见证了本次股东大会并出具了 法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦 符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、 有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市德明利技术股份有限 公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、2022 年第一次临时股东大会决议; 2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年第一次 临时股东大会法律意见书。 特此公告! 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 23 日