证券代码：001309         证券简称：德明利            公告编号：2022-018




                     深圳市德明利技术股份有限公司


                   第一届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议的会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以专人和电子邮件的方式送达给全体
监事，会议于 2022 年 8 月 30 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开，本次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名（其中监事会主席李国强先生通过通讯方式参加），董事会秘书田华女士
列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》，《2022 年半年度报
告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进
行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司编制的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了
2022 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议
案》

   经审核，监事会认为：鉴于公司 2 名激励对象因个人原因已不在公司任职，
根据《深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
同意注销上述人员已获授权但尚未行权的股票期权共计 361,000.00 份。公司董事
会关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的审议程序符合有
关法律、法规以及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

   具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年股票期权激励计划所涉激励对
象调整的公告》。

   二、备查文件

    1、公司第一届监事会第十九次会议决议。

    特此公告！




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                                                        2022 年 8 月 30 日