证券代码：001309         证券简称：德明利            公告编号：2022-034




                     深圳市德明利技术股份有限公司


                   第一届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
二次会议的会议通知已于 2022 年 10 月 29 日以专人和电子邮件的方式送达给全
体监事，会议于 2022 年 11 月 02 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开，本
次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次出售全资子公司深圳市德明利光电有限公司
85%的股权，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本次关联交易符合中
国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易决策制度》等有关规定，因此公司
监事会一致同意本次出售全资子公司部分股权暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易公告》
【公告编号：2022-035】。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

1、公司第一届监事会第二十二次会议决议。

特此公告！




                                     深圳市德明利技术股份有限公司

                                                            监事会

                                                2022 年 11 月 03 日