证券代码：001309         证券简称：德明利            公告编号：2022-042




                     深圳市德明利技术股份有限公司


                   第一届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
三次会议的会议通知已于 2022 年 12 月 16 日以专人和电子邮件的方式送达给全
体监事，会议于 2022 年 12 月 20 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开，本
次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未
行权股票期权的议案》

   经审议，监事会认为：鉴于公司已转让全资子公司德明利光电 85%的股
权，德明利光电不再纳入公司合并报表范围，3 人因在德明利光电任职，根据
公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象已不符合激励条
件，同意注销上述人员已获授权但尚未行权的股票期权共计 580,000 份。公司
董事会关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的审议程序
符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，合法、
有效。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销2020年股票期权激励计划部分已获
授但尚未行权股票期权的公告》(公告编号:2022-043)。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），综合考虑了业务发展
需要和审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划，可以更好地推进审计
工作开展，保障公司 2022 年度审计工作的顺利完成，符合公司的发展需要。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》(公 告 编
号:2022-044)。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案需要提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告！




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                                                                  监事会

                                                      2022 年 12 月 20 日