证券代码：001309          证券简称：德明利          公告编号：2023-002




                      深圳市德明利技术股份有限公司


                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

                2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

                3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开的日期、时间：2023 年 1 月 5 日（周四）下午 15︰00；

    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日 9:15-15:00
期间任意时间。

    2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋 3 楼会
议室

    4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会

    5.主持人：董事长李虎先生因工作原因无法现场出席本次股东大会，经公司
半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事田华女士主持。

    6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 名，代表股份 46,490,560 股，占公
司有表决权总股份的 58.1132％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股
东授权代表共 4 名，代表股份 46,351,354 股，占公司有表决权总股份的 57.9392％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 139,206 股，占公司有表决权总股份的
0.1740％。

   通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,909,447 股，占公司有表
决权总股份的 2.3868％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,770,241
股，占公司有表决权总股份的 2.2128％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股
份 139,206 股，占公司有表决权总股份的 0.1740％。

    公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东
信达律师事务所 2 名见证律师列席了会议。

   二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相
  结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1．审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

     同意 46,490,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,909,347 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9948％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0052％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所沈琦雨、李翼律师现场见证了本次股东大会并出具了法
律意见书。信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的
规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人
资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技
术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会法律意见书。

    特此公告！

                                          深圳市德明利技术股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2023 年 1 月 5 日