证券代码：001309        证券简称：德明利           公告编号：2023-004




                    深圳市德明利技术股份有限公司


           关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、
 监事会的任期将于 2023 年 2 月 15 日届满。鉴于目前公司新一届董事会及
 监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性
 和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及
 高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第一届董事会及
 监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规
 定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

       公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将
 积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
 特此公告！

                                           深圳市德明利技术股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 2 月 15 日