证券代码：001309           证券简称：德明利          公告编号：2023-009




                        深圳市德明利技术股份有限公司


                   第一届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日
下午 3：30 在公司 24 楼会议室紧急召开第一届监事会第二十四次会议，经全体
监事同意，通知已于当日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，本次会议由
公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，以现场
表决方式召开。董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    经审议，监事会认为：公司解聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本
公司2022年度财务报告及内控审计机构，并拟聘任大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2022年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），考虑了公司
的审计需求以及会计师事务所的人员的实际安排情况，保障了公司审计工作的延
续性和公司 2022 年度审计工作的顺利完成，符合公司的发展需要。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》
(公告编号:2023-010)。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需要提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件

1、公司第一届监事会第二十四次会议决议。

特此公告！




                                     深圳市德明利技术股份有限公司

                                                            监事会

                                                 2023 年 3 月 31 日