证券代码：001309         证券简称：德明利           公告编号：2023-008




                      深圳市德明利技术股份有限公司


                   第一届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 3 月 30 日下午 3:00 在公司 24 楼会议室紧急召开第一届董事会第二十八次会
议，通知已于会议当日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以现场结合通讯表决方式召开（其中，独立董
事张汝京、周建国和曾献君以通讯方式出席并表决）。会议由董事长李虎先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和
表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，形成如下表决：

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    近日公司经与立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）沟通
并发函确认，因公司获悉原大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
信”）审计团队拟变更从业关系至立信，为保证公司审计工作的延续性，更好的
完成 2022 年度审计工作，本公司已于 2022 年底审议并公告变更立信为本公司
2022 年度年审机构，现由于原大信相关人员实际转所存在不确定性，部分人员
截至目前仍未完成转所，加之立信在本公司 2022 年报审计期间所配置的人力资
源及审计时间安排等不能满足本公司 2022 年度审计进度要求，为保障本公司
2022 年度报告能够如期披露，经友好协商，现解聘立信作为本公司 2022 年度财
务报告及内控审计机构，并拟聘任大信为公司 2022 年度审计机构（包括财务审
计和内部控制审计），聘期 1 年。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年、2020 年、2021 年年度审计机构，能够保持审计业务的延续性、满足公
司相关审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编
号:2023-010)。

    公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一
届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需要提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

       2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2023 年 4 月 17 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一
代产业园 1 栋 3 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》
(公告编号:2023-011)。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

    1、公司第一届董事会第二十八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

    3、公司独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意
见。
特此公告！

             深圳市德明利技术股份有限公司

                                    董事会

                         2023 年 3 月 31 日