德明利：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-04-18
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-013
深圳市德明利技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期、时间：2023 年 4 月 17 日（周一）15︰00；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 17 日 9:15-15:00
期间任意时间。
2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋 3 楼会
议室
4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会
5.主持人：董事长李虎先生。
6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 名，代表股份 39,379,693 股，占公
司有表决权总股份的 49.1161％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股
东授权代表共 5 名，代表股份 38,314,647 股，占公司有表决权总股份的 47.7877％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,065,046 股，占公司有表决权总股份的
1.3284％。
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,836,387 股，占公司有表
决权总股份的 3.5377％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,771,341
股，占公司有表决权总股份的 2.2093％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股
份 1,065,046 股，占公司有表决权总股份的 1.3284％。
公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东
信达律师事务所 2 名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1．审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
同意 39,379,693 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,836,387 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所沈琦雨、李翼律师现场见证了本次股东大会并出具了法
律意见书。信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的
规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人
资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技
术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日
