证券代码：001309          证券简称：德明利      公告编号：2023-017




                         2022




       深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日
召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公
司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：



       根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报
告（大信审字【2023】第5-00199号），公司2022年实现归属于上市公司股东的
净利润67,191,551.64元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净
利润10%提取法定盈余公积金3,871,536.83元，提取法定盈余公积金后，报告期
末未分配利润为246,141,351.89元；2022年末公司资本公积为739,273,236.39元。




    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022
年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理
性。


    鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极
回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原
则、保障公司正常经营和长远发展的前提下制定了公司2022年度利润分配方案。
方案的具体内容为：公司以总股本80,176,800股为基数，拟向全体股东每10股派

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发现金红利1.8709元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股
转增4股，共计派发现金分红15,000,000.00元，转增32,070,720股，本次分配后公
司总股本增至112,247,520股。本议案尚需提交股东大会审议通过。
    若在本次分配方案披露后至实施期间，公司股本发生变化，公司将按照现
金红利分配总额1500万元不变的原则调整分配比例，以资本公积金向全体股东
每10股转增4股不变。




    公司第一届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审
议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司
股东大会审议。


    监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022
年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司利润分配预案的制定程
序合法、合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意
此分配预案。


    公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》
中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定
健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公
司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东
大会进行审议。



    本次利润分配预案已经第一届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交
公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。




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    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本
事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登
记。



       1、深圳市德明利技术股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议；
       2、深圳市德明利技术股份有限公司第一届监事会第二十五次会议决议；
       3、独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                                         深圳市德明利技术股份有限公司董事会
                                                              2023年4月28日




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