证券代码：001309          证券简称：德明利            公告编号：2023-024




                      深圳市德明利技术股份有限公司


                   第一届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十
六次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 26 日以专人和电子邮件的方式送达给全
体监事，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式紧急召开，
本次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划的内容及审议程
序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行
政法规和规范性文件的规定，有利于健全公司中长期激励约束机制，使核心员
工利益与公司、股东的长远发展更紧密结合，实现公司和股东价值最大化，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合
性及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，有利于保证公司 2023 年限制
性股票激励计划的顺利实施和规范运行，并在最大程度上发挥股权激励的作
用、促进公司经营目标的实现和持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单〉的议案》

    经审议，监事会认为：列入公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单》的人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形；符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规所规定的激励对象
条件和《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将通过公司网
站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10
天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前 5 日披露对
激励名单的核查意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第二十六次会议决议；
2、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

特此公告！




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                                                             监事会

                                                  2023 年 4 月 28 日