证券代码：001309         证券简称：德明利           公告编号：2023-016




                      深圳市德明利技术股份有限公司


                   第一届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日
14：00 在公司 24 楼会议室召开第一届监事会第二十五次会议，经全体监事同意，
通知已于 4 月 16 日日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，本次会议由公
司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，以现场表
决方式召开。董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    监事会审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)
以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得
到有效执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    监事会主席李国强先生汇报了《2022 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年年度报告》“第四节”相关内容。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告的议案》

    监事会审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报
告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》。

    全体监事回避表决，本议案提交2022年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受
股东担保的议案》

   根据公司 2022 年度借款金额及 2023 年企业发展规划资金使用量，监事会
认为本议案内容是符合公司营运、发展需求的。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授
信额度并接受股东担保的公告》（公告编号：2023-018）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需要提交 2022 年年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    监事会审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》和披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的修订后《公司章程》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会认为公司《2023 年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-
020）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

    1、公司第一届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告！




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                                                                  监事会

                                                       2023 年 4 月 28 日