北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年七月
北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty
广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P. R. China
电话/Tel：+86 755 3325 6666 传真/Fax：+86 755 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）
受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2022 年
第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 7 月 9 日在巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会
规则》和公司章程的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 25 日上
-1-
法律意见书
午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2022 年 7 月 25 日下午 14:00，本次股东大会如期在广东省深圳市南山区桃
源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 3901 公司会议室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 20 人，所持股份总数 60,026,200 股，所持股份总
数占公司股份总数的 75.0328%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股
份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）17 人，所
持股份总数 3,937,000 股，所持股份总数占公司股份总数的 4.9212%，具体情况
如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 4 人，所持股份总
数 60,000,000 股，所持股份总数占公司股份总数的 75.0000%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 16 人，所持股份总数 26,200 股，
所持股份总数占公司股份总数的 0.0328％。本所律师无法对参加网络投票股东资
格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
-2-
法律意见书
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第一届董事会第十次会议决议公告》《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票 结果，
公司按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大
会审议议案具体情况如下：
1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果为：同意 60,004,200 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9633%；
反对 22,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0367%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,915,000 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.4412%；反对 22,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.5588%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
2. 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 60,004,200 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9633%；
反对 22,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0367%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,915,000 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.4412%；反对 22,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.5588%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
-3-
法律意见书
3. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果为：同意 60,003,800 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9627%；
反对 22,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0373%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,914,600 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.4310%；反对 22,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.5690%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
4. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 60,004,200 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9633%；
反对 22,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0367%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,915,000 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.4412%；反对 22,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.5588%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 60,004,200 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9633%；
反对 22,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0367%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,915,000 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.4412%；反对 22,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.5588%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
6. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 60,004,200 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9633%；
反对 22,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0367%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
-4-
法律意见书
中小投资者表决结果：同意 3,915,000 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.4412%；反对 22,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.5588%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
7. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意 60,004,200 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9633%；
反对 22,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0367%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,915,000 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.4412%；反对 22,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.5588%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
8. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意 60,004,200 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9633%；
反对 22,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0367%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 3,915,000 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.4412%；反对 22,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.5588%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
-5-
法律意见书
【以下无正文，为签署页】
-6-
法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 钟 婷
覃国飚
时间： 年 月 日
