股票代码：001316           股票简称：润贝航科         公告编号：2022－【23】



                     润贝航空科技股份有限公司

               第一届董事会第十二次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会
议的会议通知于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、通讯等形式送达至全体董事，会
议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董
事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，出席会议并表决的董事 7 名（其
中 6 名董事以通讯方式出席并表决），公司监事、高级管理人员等列席了本次会
议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，本次会议的召开合法有效。
    经与会董事审议，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经董事会审议，公司 2022 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第
三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科
技股份有限公司 2022 年第三季度报告》及相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二） 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
    经董事会审议，相关制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，董事会同意以上制度的
建立与实施。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科
技股份有限公司投资者关系管理制度》及相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                         润贝航空科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年十月二十六日