股票代码：001316           股票简称：润贝航科      公告编号：2022－【24】



                    润贝航空科技股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议的会议通知于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事，
会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主
席李云云召集并主持，公司现有监事 3 名，出席会议并表决的监事 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，
本次会议的召开合法有效。

    经与会监事审议，表决一致通过以下决议：

    一、   审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会认为，公司 2022 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科
技股份有限公司 2022 年第三季度报告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、   审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

    监事会认为，相关制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《润贝航空科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，监事会同意以
上制度的建立与实施。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空
科技股份有限公司投资者关系管理制度》及相关公告。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告。




                                    润贝航空科技股份有限公司监事会

                                              二〇二二年十月二十六日