股票代码：001316          股票简称：润贝航科         公告编号：2023－003



                     润贝航空科技股份有限公司

               第一届监事会第十二次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议的会议通知于 2023 年 2 月 13 日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事，会
议于 2022 年 2 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李
云云召集并主持，公司现有监事 3 名，出席会议并表决的监事 3 名，符合《中华
人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会
议的召开合法有效。

    经与会监事审议，表决一致通过以下决议：

    一、   审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司
财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元
闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

    具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。




                                 润贝航空科技股份有限公司监事会

                                           二〇二三年二月十九日