股票代码：001316           股票简称：润贝航科          公告编号：2023-006


                    润贝航空科技股份有限公司

             关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第
一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的
议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师
事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

   一、拟聘任会计师事务所的基本信息

   （一）机构信息

   1、事务所基本信息

  事务所名称       天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期         1988 年 12 月           组织形式           特殊普通合伙
  注册地址         北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
  首席合伙人       邱靖之            上年末合伙人数量                71 人
  上年末执业人     注册会计师                                       943 人
  员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           313 人
                   业务收入总额                      26.71 亿元
  2022 年业务收
                   审计业务收入                      21.11 亿元
  入
                   证券业务收入                       9.41 亿元
                   客户家数                            222 家
                   审计收费总额                       2.82 亿元
  2022 年上市公
                                     制造业、信息传输、软件和信息技术服务
  司（含 A、B 股）
                   涉及主要行业      业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
  审计情况
                                     房地产业、交通运输、仓储和邮政业等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数                  8家

    2、投资者保护能力

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累
计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿
     限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近
     三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国
     际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
     责任的情况。

         3、诚信记录

         天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
     行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近
     三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑
     事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

         （二）项目信息

         1、基本信息

                                                            何时开始
                           何时成为   何时开始   何时开始               近三年签署或
                                                            为本公司
项目组成员          姓名   注册会计   从事上市   在本所执               复核上市公司
                                                            提供审计
                             师       公司审计     业                   审计报告情况
                                                              服务
                                                                       近三年签署上市公
                                                                       司审计报告不少于
项目合伙人       陈志刚     2000 年    2000 年    2004 年    2019 年   10 家，近三年复核
                                                                       上市公司审计报告
                                                                       不少于 10 家
                                                                       近三年签署上市公
                                                                       司审计报告 5 家，
签字注册会计师      赵阳    2015 年    2013 年    2015 年    2019 年
                                                                       近三年复核上市公
                                                                       司审计报告 0 家
                                                                       近三年签署上市公
                                                                       司审计报告 9 家，
质量控制复核人   康代安     2006 年    2006 年    2005 年    2022 年
                                                                       近三年复核上市公
                                                                       司审计报告 3 家

         2、诚信记录

         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
     为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
     及监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
     纪律处分的情况。
         3、独立性
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    公司 2022 年度审计费用共计 55 万元人民币（含税），其中年度财务报表审
计费用 45 万元人民币，年度内部控制审计费用 10 万元人民币。2023 年度审计收
费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司
年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序


    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审
计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相
关专业胜任能力。同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度会计师事务所。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项发表事前认可意见如下：天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具有较强的专业能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范、具有良好的诚信记
录；能客观、公正地发表审计意见，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保
护公司及股东利益、尤其是中小股东利益；具备足够的独立性、专业胜任能力和
投资者保护能力，本次议案的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同
意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，
同意将本议案提交公司董事会进行审议。

    公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，
遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具
的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，并同意提交
公司2022年年度股东大会审议。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师
事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协
议。同意将此事项提交股东大会审议。

    （四）生效日期

    本次续聘2023年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。


    三、备查文件

    （一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

    （二）润贝航空科技股份有限公司第一届董事会审计委员会相关会议文件；

    （三）《润贝航空科技股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议相关事项
的事前认可意见》；

    （四）《润贝航空科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明及独立意见》；

    （五）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

    特此公告。

                                           润贝航空科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                           二〇二三年四月二十四日