润贝航空科技股份有限公司                         2022 年度董事会工作报告




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                         2022 年度董事会工作报告

    2022 年度，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规
章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动
公司健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

    一、2022 年度公司经营情况

   报告期内，公司实现营业收入 5.62 亿元，较上年同期下降 19.33%；实现归
属于上市公司股东的净利润 7,918.09 万元，较去年同期减少 38.75%；实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,662.78 万元，较去年同期减少
34.42%。2022 年，公司的营业收入、净利润以及扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润较 2021 年分别下降 19.33%、38.75%和 34.42%。
   2022 年公司营业收入和净利润下滑的主要原因是下游航空公司飞机起落架
次大幅下降，导致航材需求减少；此外部分上游厂商对航材进行涨价及汇率波动
的影响下，导致净利润下降幅度大于营业收入。报告期内，公司在受宏观环境影
响出现大幅下滑的情况下，重点推进了成本管控、国产化重点产品推广、新项目
开发等应对措施，努力降低复杂严峻的外部形势对公司的影响，充分体现了公司
应对行业低谷时期的经营韧性。

    二、公司治理及规范化运作情况

    报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
及《董事会议事规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公
司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，
规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实
股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权
益，保障了公司的良好运作和可持续发展。2022 年度，公司董事会全面指导并
认真监督经营管理层的各项工作，推动公司实现高质量发展。
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       （一） 董事会召开情况

       公司董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2022 年度，公司共召开了 5
   次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、
   《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

  会议届次            召开日期                           审议通过的议案

第一届董事会                         1、《关于公司 2021 年度财务报告及相关报告的议案》
                2022 年 3 月 10 日
第八次会议                           2、《关于会计差错更正的议案》


                                     1、《关于审议<2021 年度总经理工作报告>的议案》
                                     2、《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                     3、《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                     4、《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》
                                     5、《关于审议董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
第一届董事会
                2022 年 4 月 28 日   6、《关于确认公司 2021 年关联交易的议案》
第九次会议
                                     7、《关于 2022 年度第一季度财务报告的议案》
                                     8、《关于审议<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
                                     9、《关于使用公司部分自有资金进行现金管理的议案》
                                     10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度议案》
                                     11、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

                                     1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
                                     并办理工商变更登记的议案》
                                     2、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监
                                     管协议的议案》
                                     3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
                                     发行费用自筹资金的议案》
                                     4、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
第一届董事会                         理的议案》
                2022 年 7 月 7 日
第十次会议                           5、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募
                                     投项目的议案》
                                     6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                     7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                     8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                                     9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
                                     10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
                                     11、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

第一届董事会                         1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
第十一次会议    2022 年 8 月 19 日   2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
                                     况专项报告的议案》

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第一届董事会                          1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
                2022 年 10 月 26 日
第十二次会议                          2、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》


       （二）董事会对股东大会决议的执行情况

       2022 年，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。
   董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召
   集、召开股东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大
   会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

       （三）董事会专门委员会履职情况

       公司董事会下设四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
   员会和提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，规范运
   作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

       （四）独立董事履职情况

       2022 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立
   董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。积极出席
   相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业
   知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司
   经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展
   提出了合理的意见和建议。

       详情请见公司披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

       （五）公司信息披露情况

       报告期内，公司董事会根据监管部门相关规定认真履行信息披露义务，严把
   信息披露审核关，切实提高公司规范运作水平和对外透明度。在相关法律法规和
   规范性文件的规定时限内及时报送相关公告，并在指定信息披露媒体上披露相关
   公告，确保相关信息披露没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。自 2022 年 6
   月 24 日公司成功在深圳证券交易所上市至报告期末，公司累计对外发布公告及
   相关文件 83 份。

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    （六）投资者关系管理情况

    报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，努力促进投资者与公司的交
流。公司严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司股
东大会，通过各种便利措施方便公司中小股东参与公司股东大会，行使股东权利；
及时更新公司网站的新闻、公告等内容，方便广大投资者全面了解公司相关信息；
通过投资者热线电话、投资者专用邮箱、深圳证券交易所互动易平台、实地调研、
网上路演等多种渠道与投资者保持顺畅的沟通；注重与机构投资者、分析师、新
闻媒体等特定对象的沟通和联系，建立投资者关系活动档案，并根据相关规定，
及时向深圳证券交易所进行报备和对外披露。

    （七）公司规范治理情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险
防控体系，不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，
切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

    三、2023 年度董事会重点工作

    2023 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进
一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，
实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

    积极发挥董事会在公司治理中的重要作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

    公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真
自觉履行信息披露义务。确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严把信息披
露关，增强公司信息披露的规范性和透明度。

    严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司法
人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，
促进公司持续健康稳定发展；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理
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人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

    积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与
投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切
实维护投资者的知情权、参与权，树立公司良好的资本市场形象。

    四、公司 2023 年经营计划


   随着宏观环境改善，航空市场将逐步复苏、航班运营数量逐渐提升，公司航
材分销业务的下游市场需求预计将得到修复。新的一年，公司将抓住需求复苏的
契机，专注于公司主营业务，同时努力通过包括内生增长和外延拓展在内的多种

途径，提升航材自研自产业务占比。2023 年度主要工作计划如下：


   （一） 积极推进募集资金投资项目


   2023 年，公司将持续关注募集资金投资项目开展进度，认真组织募投项目的
实施。广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地
新建项目建成后，将大幅提升自研产品的规模化生产能力，满足下游客户对航材
国产化的市场需求；信息化升级建设项目作为公司主营业务的辅助项目，将提高
公司管理水平，加强营销终端管控、增强安全生产和仓储能力，助力公司运营效
率升级；航空新材料研发中心建设项目，提高公司在航空新材料领域的研发实力，
增强公司的核心竞争力。随着项目的顺利推进，经营效益将得以彰显，公司的运

营效率及科研实力将有显著提升。


   （二） 增强航材分销的客户服务能力，提高市场占有率


   公司将充分发挥在航空分销服务的经验优势，扩大销售规模的同时，加强对
客户供应链管理的深度融合，通过供应链管理信息化、智能化建设的持续投入，
增强客户服务能力，能随时随地为不同需求的客户提供一站式的解决方案，从而

增强分销业务的客户粘性，提高市场占有率。


   （三） 进一步推进航材国产化，加强自研产品的投入



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   在国家大力支持航材国产化背景下，公司将继续加大在国产化自主创新研发
领域的硬件投入（包括人才队伍储备、适航认证能力建设、商飞合格制造商认证
等），配合公司募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航
空清洁用品生产基地新建项目”的投产，将前期公司的研发技术储备实现量产，

加快实现航材国产化产品的市场拓展。


   （四）重视技术团队建设，提升研发能力


   科技创新是企业永恒的发展动力，技术团队是科技创新的基础，公司将进一
步强化技术团队建设，加强同国内外科研机构、客户技术部门的合作。同时重视
向内挖潜，提升公司研发团队人才储备，培养一批核心技术人才，结合公司募投
项目“航空新材料研发中心建设项目”的推进，全面提升公司的研发能力与整体

技术水平。


   （五）加强宏观经济分析，采取适当外汇避险措施


   展望 2023 年，面对复杂的外部环境，人民币汇率升值和贬值的因素并存。
公司的上游供应商及下游客户使用外币结算业务占比例较大，汇率波动将在一定
程度上影响公司的收入盈利情况。为此，公司拟申请适当的金融衍生品额度，持
续加强对宏观经济的分析，根据汇率波动的研判结果，择机采取适当的外汇避险

方法，降低汇率波动可能带来的不利影响。

   （六）完善内控制度，提高企业风控能力

   公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监
督监察、优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、
事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理、有效防范各类风险，促进
公司健康、可持续发展。同时，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范
运作和透明度。

    2023 年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东及广大投资者认真负责

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的态度，积极发挥公司董事会作用，督促公司经营管理层完成公司年度各项经营
业绩指标，努力提高公司治理水平，实现公司全体股东和公司利益的最大化。




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                                                       董 事 会
                                                  2023 年 4 月 24 日




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