证券代码：001317               证券简称：三羊马                公告编号：2022-002

                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、特别提示
    1. 会议不涉及否决提案的情况。
    2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。


    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
12 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
    2. 会议时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
    5. 会议召集人：董事会
    6. 会议主持人：董事长
    7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）股东出席情况
    1. 出席会议股东的总体情况：现场出席和网络出席会议的股东和股东代表共 11
人，代表公司股份数为 54,630,400 股，占公司股份总数的 68.2539％。
    （1）现场出席情况：现场出席会议的股东和股东代表共 8 人，代表公司股份数
为 54,630,000 股，占公司股份总数的 68.2534％。
    （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的股东共 3 人，代表股份 400 股，占公司股份总数的 0.0005％。
    2. 中小股东出席会议情况：现场出席和网络出席会议的中小股东（或代理人）
共 4 人，代表股份 3,330,400 股，占公司总股份的 4.1609％。
    （1）现场出席情况：现场出席会议的中小股东（或代理人）共 1 人，代表股份
3,330,000 股，占公司总股份的 4.1604％。
    （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的中小股东（或代理人）共 3 人，代表股份 400 股，占公司总股份的 0.0005％。
    （三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
    董事和部分监事出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
    （四）见证律师出席情况
    重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。


    三、议案审议表决情况
    会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9970％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9970％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    （三）审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9970％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    （四）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
    表决结果：同意 4,230,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9976％；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 99.9970％；反对 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0030％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    回避表决情况：议案事项涉及关联交易，股东邱红阳（持股 50,150,000 股，占
比 62.66%）、邱红刚（持股 250,000 股，占比 0.31%）为关联方（邱红刚系关联方重
庆博顿美锦酒店有限公司控股股东，邱红阳系邱红刚之兄），回避表决。其中回避表
决股份为 50,400,000 股，占公司总股数的 62.97%。
    （五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9970％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    （六）审议通过《关于修改和制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制
度的议案》
    表决结果：同意 54,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 3,330,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9970％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。


    四、律师出具的法律意见
    （1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所
    （2）见证律师：刘传琦、黄莹
    （3）结论性意见：
    公司 2022 年度第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    （1）2022 年第一次临时股东大会决议。
    （2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                           三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日