证券代码：001317               证券简称：三羊马                公告编号：2022-024

                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                   第二届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五
次会议于 2022 年 4 月 26 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4
月 16 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议议案审议及表决情况
    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    议案内容：提请会议审议《2022 年第一季度报告》。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。
    （二）审议通过《关于 2022 年第一季度财务报告的议案》
    议案内容：提请会议审议《2022 年第一季度财务报告》。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件
（1）第二届董事会第三十五次会议决议。
（2）独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                        三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                     董事会
                                              2022 年 4 月 27 日