三羊马（重庆）物流股份有限公司

      独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称“公司”）的独立
董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董事会
第一次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下：
    （一）独立董事关于《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关
于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》议案事项的独立意见
    1．本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效；
    2．上述人员具备了相关法律规则和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司
法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
理人员应履行的各项职责。
    3．本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    4．经核查我们同意：聘任周超为总经理，聘任张侃为董事会秘书，聘任张侃、
任敏、孙杨为副总经理，聘任祝竞鹏为财务负责人。
    我们对公司提交的《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关
于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》发表明确同意意见。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为三羊马（重庆）物流股份有限公司《独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）


    独立董事签字：
    左新宇               刘胜强                胡   坚




                                             三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 5 月 6 日