证券代码：001317              证券简称：三羊马              公告编号：2022-042

                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                     第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 14
日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议议案审议及表决情况
    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告和摘要的议案》
    议案内容：提请会议审议《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会审核意见：监事会同意议案事项。
    经审核监事会认为：董事会编制和审核 2022 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-044）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编
号：2022-045）。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    议案内容：提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会审核意见：监事会同意议案事项。
    经审核监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小
股东利益的情形。《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。
    （三）审议通过《关于 2022 年半年度财务报告的议案》
    议案内容：提请会议审议《2022 年半年度财务报告》。
    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


       三、备查文件
    （1）第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
          监事会
      2022 年 8 月 26 日