证券代码：001317              证券简称：三羊马              公告编号：2022-050

                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                     第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2022 年 10 月 26 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月
15 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，
实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、会议议案审议及表决情况
    会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    议案内容：提请会议审议《2022 年第三季度报告》。
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审核意见：董事会同意议案事项。
    经审核，董事会认为 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。
（二）审议通过《关于 2022 年第三季度财务报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2022 年第三季度财务报告》。
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案事项发表了明确同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件
（1）第三届董事会第三次会议决议。
（2）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                          三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 10 月 28 日