证券代码：001317             证券简称：三羊马               公告编号：2022-064

                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                   关于选举董事会专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举董事
会专门委员会委员。现将相关情况公告如下：


    第三届董事会第四次会议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于选举董事会专门委
员会委员的议案》，公司前任董事张侃已辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，
其所担任的公司提名委员会委员当然终止。根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳
为公司提名委员会委员。
    董事会各专门委员会委员组成情况如下：

      专门委员会                      委员                 主任委员（召集人）

    战略发展委员会           邱红阳、左新宇、胡坚                 邱红阳

      审计委员会             刘胜强、胡坚、李刚全                 刘胜强

      提名委员会             胡坚、左新宇、邱红阳                  胡坚

   薪酬与考核委员会          左新宇、刘胜强、任敏                 左新宇
    董事会各专门委员会委员简历见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。
    特此公告。
                                                三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2022 年 12 月 13 日