证券代码：001317              证券简称：三羊马              公告编号：2022-063

                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

                                 对外投资公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于对外投资设立分公司的议案》，因经营需要公司
拟设立三羊马（重庆）物流股份有限公司北京分公司(以市场监督管理部门核准名称
为准)。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。根据《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交股东大会
审议。


    二、投资标的的基本情况
    （1）企业名称：三羊马（重庆）物流股份有限公司北京分公司(以市场监督管理
部门核准名称为准)
    （2）企业类型：股份有限公司分公司
    （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 9 号齐家园外交公寓 7 号楼 1 单元
051 号
    （4）经营范围：许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；货物运输代理；
从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车租赁（须取得相关资质或审批后
方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按
揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；
包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；
货物运输信息咨询服务；联运服务；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）；代驾服
务，汽车拖车、求援、清障服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）”。
    前述信息最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。


    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （1）对外投资的目的
    根据公司经营业务发展需要，设立北京分公司有利于进一步优化公司网络布局，
拓展和整合公司在北京区域的市场资源，促进公司稳定发展。
    （2）存在的风险
    公司依据相关法律规则和《公司章程》的有关规定履行完相关决策程序后，需依
据有关规定办理登记事项。
    本次拟设立分公司事项不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    （3）对公司的影响
    本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经
营风险。
    本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响。本次投资事项预计不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果
带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。


    公司将根据上述事项的后续进展情况，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，及时履
行信息披露义务。


    六、备查文件
（1）第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。


                                    三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                              董事会
                                           2022 年 12 月 13 日